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涉案资金达6000余万元！三明警方摧毁一诈骗团伙！

转载 超级管理员于 2022/05/06 00:00:00 发布 来源：尤溪县公安局、三明警方 作者： 174 阅读 0 评论 0 点赞
“我有交代他不能用我的卡做违法犯罪的事情，因为他是我丈夫，所以我把卡都给他了……”4月25日，三明市尤溪籍女子郭某在民警的询问中多次讲到自己落网的原因，盲目的信任让郭某自己也走上了违法犯罪之路，可她却不自知，还妄图“证明”违法所得是合法的。



今年2月下旬，郭某的丈夫陈某向其索要银行卡，说要做生意，虽然心存疑虑，但郭某还是把自己名下的3张银行卡给了陈某。其间，因为取款金额大，郭某在其丈夫的要求下，拿着身份证、银行卡到银行柜台帮忙取款三四次，这些金额有十来万。


“我没有获利，他每个月都要给我一两千的生活费，这些钱在我卡里就是抵扣他每个月给我的生活费。”在明知自己的银行卡钱款来路不明，并且已经处于不能进行线上交易的异常状态，但郭某依旧相信丈夫陈某没有违法犯罪，还沉浸在自己编织的“真相”里。



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目前，郭某、陈某因涉嫌“洗钱”已被尤溪警方立案侦查，而他们仅是尤溪警方组织的统一收网行动的战果之一。4月25日至4月27日期间，尤溪警方成功摧毁一个涉“两卡”犯罪诈骗团伙，抓获嫌疑人12名，初步查明涉案资金流水高达6000余万元。

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今年以来，尤溪警方加强与金融机构协作配合，严把审核关，从源头强化风险防控。3月初，尤溪人行向警方推送一条异常账户取款信息。尤溪县公安局反诈专班立即对该线索进行分析研判。经核查，初步断定该涉案银行卡存在“跑分”重大嫌疑。


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经过多日的经营研判一个以尤溪籍蔡某某为主的收购、贩卖“两卡”、洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。4月25日，尤溪警方迅速成立统一收网行动小组，制定抓捕方案，兵分多路，对该犯罪团伙进行集中收网。4月25日至27日，抓捕小组成功抓获卡主、卡商、平台人员等涉诈嫌疑人14名。

随着犯罪嫌疑人悉数落网，一个盘踞在尤溪的收购、贩卖、接单、取款，并为诈骗、赌博等违法行为“洗钱”的犯罪团伙被全链条摧毁。目前，案件正在进一步侦办中。

警方提醒




所谓“跑分”就是用银行卡或者微信、支付宝的收款码为别人进行代收款赚取佣金的不法行为。请广大市民警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。



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